意大利27亿欧元洗钱资产冻结案宣判 首向华商返还

武广然 武广然 国际 佛莲新闻网 2019年10月18日 15:58:19 104

  中国侨网10月18日电 据欧联网援引欧联通讯社报道,意大利佛罗伦萨上诉法院日前对一起华商涉嫌洗钱扣押财产案件作出终审裁决。法院裁定针对华商指控罪名不成立,责令有关当局立即返还华商被扣押的所有资产。

  据报道,意大利检方曾指控涉案华商2008年至2010年间,曾涉嫌参与27亿欧元重大团伙“洗钱案”。随即警方扣押了该华商于2002年购买的一定别墅,及价值200多万欧元的其它动产和不动产。

  2010年,意大利警方曾发起一项针对华人“洗黑钱”案的专项调查,该案警方指控逾百名华商及意大利人涉案洗钱27亿欧元,在欧洲引发极大关注。

  警方在案件调查过程中,指控73家华人企业涉案,在该案中累计冻结了300多个企业及个人银行账户、181处不动产和166辆私家豪华车。随后检方指控涉案人员通过“MONEY 2 MONEY”汇款公司,匿名向中国汇款达数十亿欧元。

  

  佛罗伦萨上诉法院裁定被返还资产的华商是涉嫌27亿欧元“洗钱案”中,被调查的众多华商之一。

  佛罗伦萨上诉法院认定,由于涉案华商涉嫌洗钱行为法院并未能认定构成犯罪,且涉案华商所购资产均发生在2002年以前,与“洗钱案”没有任何关联。最终佛罗伦萨上诉法院作出了返还华商被扣财产的终审裁定。

  据悉,涉嫌参与27亿欧元重大团伙“洗钱案”被指控的华商至今法院尚未认定有华商构成犯罪,很多涉案华商已被无罪获释,个别华商仍在接受法庭调查。涉案华商至今仍有大批资产被扣押或冻结。在此案中法院裁定向华商返还资产,在涉及该洗钱案的审理中尚属首次。(博源)

  来源: 中国侨网

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